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2016-10-01, 12:24 AM
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#1 |
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長老會員
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新聞轉貼 - 彭淮南：兆豐案不是洗錢
工商時報【陳碧芬╱台北報導】
針對兆豐銀紐約分行遭重罰，央行總裁彭淮南昨天強調，「這（此案）不是涉及洗錢」，而是兆豐銀行紐約分行違反美國銀行保密法（BSA），在可疑交易的通報（SAR）方面不符合法遵作業。 沒被美國科以涉及洗錢 彭淮南也指出，兆豐銀沒有被美國科以涉及洗錢，但因為簽了「和解令」（consent order），我方不能對美國隨便抗議，「現在我們該作的事，就是法規遵循要加強」。他說，法遵成本會讓銀行業者經營成本大增，也有些銀行已經關掉美國分行，但這是「要面對的事」。 彭淮南同時強調，央行很感謝兆豐銀擔任央行的美元資金調度行，但其實「央行的資金調度行不是只有兆豐一家」，「我們是有分散的」，有其他外銀也是央行在紐約的資金調度行。 彭淮南說：「兆豐這件事，就我的了解，沒有洗錢」，他並引用兆豐金董事長張兆順的話說，「這是法遵問題」。 「銀行法遵成本不能省」 彭淮南強調，由於美國紐約監管機構、財政部接續祭出更嚴格的反恐反洗錢規定，要作好美國BAS要求SAR通報的每個細節，很是很高的成本，銀行業的成本會因此增加很多，若仍決定在美國作生意，業者就要慎重處理，「法遵成本不能省，要納入經營成本」。 他也解釋，事實上，各國政府對其重要的機構遭外國政府裁罰時，通常都會表示關切。例如2012年英國的HSBC被美國裁罰案，當時英國財政大臣George Osborne立即致函美國Fed主席Ben Bernanke及美國財政部長Timothy Geithner表示關切。 2014年法國的BNP被美國裁罰案，當時法國總統Hollande也親自致函美國總統Obama表示關切。再看今年8月美國的Apple被歐盟要求補繳稅款，美國白宮新聞秘書Josh Earnest及美國財長Jack Lew均公開表示關切。 出面協助處理，細說始末 彭淮南進而說明，8月4日下午金管會副主委桂先農來訪，告知他有關兆豐銀行紐約分行因法規遵循不周被NYDFS裁罰案情，由於兆豐金是上市公司，必須依規定行事，NYDFS給予的時限過於短促，兆豐無法於該時限內完成法定程序，因此他同意金管會桂先農的建議，協助處理。 彭淮南指出，包括他指示央行駐紐約代表辦事處劉主任偕同金管會，於紐約時間8月4日下午拜會NYDFS官員，請求給予兆豐銀較寬裕時間處理本案；同時他也致函Fed of NewYork做同樣的請求，既然是有益於國家的事，當然應該竭盡所能，協助處理，「相信絕大多數的國人都會贊同他的作法」。 https://tw.news.yahoo.com/%E5%BD%AD%...--finance.html 看電視財經新聞,13A總裁是站著圖文並茂解說整件事情的來龍去脈 可見他是很清楚才敢在檢調還在偵查中就下定論~不是洗錢 在之前的主題,我早就推論說~洗錢?很大機會是烏龍 綠民代,綠名嘴和綠媒,不分青紅皂白及沒有證據下就指控國民黨洗錢 無腦的時代,社會大眾跟著起舞被操弄了,連基本常識和判斷能力都失去 洗錢和避稅完全是兩回事 洗錢是來歷不明見不得光的錢,如販毒,貪污...犯法得來的錢,洗出去漂白,洗到追不到源頭就可以合法使用 請問,誰會這麼笨?用公家行庫把黑錢洗出國外?我是兆豐老董及高層,為何要甘冒坐牢的風險幫忙洗黑錢?就算願意幫忙,難道匯出去後可以刪除所有記錄嗎?美國哪邊不會有記錄? 另外就是逃漏稅,這個把來源正當的錢匯出去,左轉左轉到自己在避稅天堂國家開的人頭公司 社會上跟著媒體起哄要公告名單,早就說不能公告,現在立法委員秘密會議查看名單,沒有台灣匯出去的,全是海外客戶,敢公告名單,保證被告死 美國金管單位很緊張,兆豐約紐分行的匯款,萬一客戶名單被台灣公開了,官司告不完,包括金管單位都會吃不完兜著走 才會警告台灣不能公開,否則兆豐約紐分行可能會被撤照關門 而且,名單上的客戶不是兆豐的客戶,只是透過約紐分行匯款到巴拿馬,兆豐賺取手續費而已 可笑的是,綠媒和綠名嘴不肯認錯,仍然堅稱有人洗錢,查不到不代表沒有,說其中必有鬼,反正支持者相信有就好 |
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2016-10-05, 09:29 AM
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#6 (permalink) |
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管理版主
 
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大家都說是什麼法尊成本
但以前A國就已經在幹這檔事了 連德國的銀行都被罰兩千億台幣過 (連向來僅慎嚴僅的德國人都會吃鱉) 所以其實很簡單 一切都是A國的利己手段 可以用兩方面看 其一 打壓外國事業，兆豐美國分行存款大多不是沒勾仁存放的錢 當然就可以罰重一點，才不會罰了錢其實是懲罰沒勾仁 其二 這就是在警告菜鴻溝，因為其帳戶非但查不到與國民黨有關 反而讓自己人牽扯在內，警告選前菜鴻溝來美的承諾不要忘了 這條狗鍊可是NASA級科技，油壓剪都不在怕的...(不要忘了錢總統是怎麼死的) |
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送花文章: 2042,
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2016-10-05, 11:27 AM
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#8 (permalink) | |
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管理員
 
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引用:
就像昨天某委員說他們都是擦馬屁股....結果誰讓ETC變BOT模式?、哪朝去跟遠通簽約? 哪朝讓遠紅外線改良成RFID技術，否則百姓拒絕買E通機、不裝機?....看~以後國軍買坦 克招標時裝甲厚度肯定要規格標"OO黨級臉皮的"了 |
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2016-10-05, 12:32 PM
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#9 (permalink) | |
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長老會員
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引用:
反而利用來散播謠言,扭曲事實的人多,因為吃定網路世代速食文化,大家看了標題就下定論 形成先講先贏的風氣,被指責的人再出來澄清N次也不會有人去理 老馬多年來吃了多少悶虧,到今天還有人說陳進興是他任法務部長時降假釋門檻放出來的 大巨蛋誰開始拍板要蓋的?之後的風風雨雨誰去CARE?反正說老馬圖利遠雄就對了 國民年金很多人不投保,說這是什麼鳥政策,老馬要負責...居然沒人知這是陳水扁任內通過的重大政策 募兵制很大機會宣告失敗,責任又全怪老馬,可是沒人知道這個政策又是阿扁執政時起頭的 民主制度似乎經不起網路崛起的考驗? 上星期看國際新聞節目,提到美國總統選舉兩位候選人都成立了網軍,本來不意外 因為別人有你還呆呆的玩君子之爭,保證穩死 可是雙方都玩反串假裝,維基解密駭到的資料,希拉蕊的網軍假裝是川普的支持者在網路上用羞辱女性議題攻擊希拉蕊,這件事他當然否認到底,又是"信者恆信.." 連美國這種民主國家玩選舉都可以玩到如此不擇手段,還能要求選出來的政客是什麼好東西? |
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